一、董事離職及選舉董事

安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到董事長李泓萱女士以及董事李松筠先生提交的《辭職報告》。李泓萱女士因個人原因，申請辭去公司董事長、董事職務；李松筠先生因個人原因，申請辭去公司董事、董事會下屬專門委員會職務，根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，李泓萱女士、李松筠先生辭職自《辭職報告》送達董事會之日起生效。辭職后，李泓萱女士、李松筠先生不再擔任公司任何職務。 李泓萱女士未持有公司股份，李松筠先生持有公司539,999股股份。

公司對李泓萱女士、李松筠先生在任職期間為公司所作的貢獻表示衷心的感謝！

為確保公司董事會的正常運作，經公司股東安徽國禎集團股份有限公司（持有公司32.46%股份）提名，公司第六屆董事會第六十二次會議審議通過了《關于選舉公司非獨立董事的議案》，同意李松珊女士、石小峰先生為公司第六屆董事會非獨立董事， 公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。《關于選舉公司非獨立董事的議案》尚需公司股東大會審議。 （李松珊女士、石小峰先生簡歷詳見附件）

二、聘任總經理

鑒于公司股東安徽國禎集團股份有限公司擬提名石小峰先生為公司董事，石小峰先生不再擔任公司總經理，經公司提名委員會提名，董事會聘任徐本勇先生為公司總經理，同時免去其副總經理職務。 （徐本勇先生簡歷詳見附件）

特此公告。

安徽國禎環保節能科技股份有限公司 董事會

二〇一九年十月三十一日

附件：

1、 董事候選人簡歷

李松珊，女， 中國國籍， 1973年11月出生, 高級會計師,本科學歷。 1992年參加工作，曾任合肥電力安裝有限公司財務部負責人、合肥恒卓科技有限公司副總經理。 2017年10月加入國禎集團，歷任公司副總裁、監事會主席。現任安徽國禎集團股份有限公司第九屆董事會董事，總裁。

截止本公告披露日， 李松珊女士持有公司10,980股份，系公司實際控制人李煒先生之女；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列情形；不屬于失信被執行人。

2、董事候選人簡歷

石小峰，男， 中國國籍， 1975年12月出生，碩士研究生學歷，正高級工程師。1997年畢業于清華大學給排水專業， 2006年畢業于同濟大學環境工程專業，獲工程碩士學位。曾任職于浙江省城鄉規劃設計研究院、杭州市城市建設投資集團有限公司， 2011年加入國禎環保，現任國禎環保總經理。

截止本公告披露日， 石小峰先生持有公司 1,259,997 股股份， 與公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所列情形；不屬于失信被執行人。

3、總經理簡歷

徐本勇，男， 中國國籍， 1978年10月出生。 2001年畢業于合肥工業大學環境工程專業， 2013年畢業于安徽工商管理學院MBA。 2002年加入本公司，歷任公司水務運營部經理、設計院副院長、全資子公司徐州國禎水務運營公司總經理、公司總經理助理、市場總監、公司副總經理。

徐本勇先生持有公司1,277,997股股份， 與公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系； 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列情形；不屬于失信被執行人。