一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2017年度第二次臨時股東大會

2、會議召集人：安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司第六屆董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。

4、會議召開日期和時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2017年1月20日（星期五）下午1：30；

網(wǎng)絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2017年1月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年1月19日下午15：00-1月20日下午15：00 期間的任意時間。

5、召開方式：本次會議采用網(wǎng)絡與現(xiàn)場相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：包括股東本人出席及通過填寫授權委托書授權代理人出席。

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票。

股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權。股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或其他表決方式中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、出席對象

（1）2017年1月17日（星期二）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以是公司的非股東。（股東大會授權委托書式詳見附件二）；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

股權登記日：2017年1月17日（星期二）

7、現(xiàn)場會議地點：合肥市高新區(qū)科學大道91號國禎大廈三樓大會議室

二、提交股東大會表決的議案

1、審議《關于向銀行申請短期綜合授信額度的議案》

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的公司信息披露網(wǎng)站公告。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1、登記時間：2017年1月19日（星期四）上午9:00-17:00

2、登記地點：安徽省合肥市高新區(qū)科學大道91號 公司董事會辦公室

3、登記方式：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的股東營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。信函或傳真須在2017年1月19日17:00前送達公司董事會辦公室方為有效。不接受電話登記。

4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件在規(guī)定的登記時間進行登記。

四、參與網(wǎng)絡投票的投票程序

股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、股東大會聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0551-65324976

聯(lián)系傳真：0551-65324976

聯(lián)系地址：安徽省合肥市高新區(qū)科學大道91號國禎大廈320  董事會辦公室

郵政編碼：230088

聯(lián)系人：李燕來、艾娟、劉進

2、本次股東大會現(xiàn)場會議為期半天，與會股東的所有費用自理。   

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

                                              安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會                                                         二〇一七年一月五日